一、案情简介：

卢某文因生意亏损高额负债，2018年期间，卢某文的债权人到双牌县人民法院起诉，导致卢某文在双牌县泷泊镇吉江村的山林（收益）被法院查封，并组织拍卖。为转移财产逃避执行，卢某文与申某、卢某华恶意串通、伪造借条、捏造民间借贷纠纷，由申某、卢某华分别于2018年5月7日、6月4日诉至双牌县法院，要求卢某文偿还借款本息共计1200600元。在案件审理中，经该院主持调解，双方基本达成协议，该院于同年5月15日、6月7日相继作出（2018）湘1123民初347号、437号民事调解，由卢某文偿还本息共计1126000元。申某、卢某华依据调解书申请强制执行，参与执行分配，共领取执行案款417445.32元。

二、案件主要特点

（一）案件疑点重重。一是借条备注现金交付，不符合日常大额借贷交易的习惯。二是借了多年并经多次催讨拒不归还的巨款，提起诉讼后仅用3天时间就以调解方式结案，庭审中原、被告配合默契，未出现任何对抗争议，明显有悖常理。三是只有初中文化、20岁出头的农民卢某华具备借款60万元的经济能力，更令人生疑。

（二）甄别审查难度大。原告卢某华提供的证据仅为4张借条，借条上注明为现金支付，并且原被告双方在庭审过程中配合默契，以调解方式结案，迷惑性大，法院在审查环节难以判断借贷关系的真实性。

（三）检察机关调查取证难度大。一是该案卷中有效证据仅4张借条，调解笔录中也没有什么有价值的线索，不便开展调查。二是确认原告卢某华经济能力及借款时款项来源难度大，仅能通过查询卢某华所有开户银行账户的交易明细来初步判断。三是突破口供难度大，只有在外围证据足够充足的情况下才能对涉案当事人进行讯问，并且涉案人员均为亲属关系，串供可能性极大。

三、调查与处理

（一）注重时间节点。发现虚假诉讼线索后，为防止当事人串供，减少调查的人为干扰，双牌县检察院及时采取秘密调查方式，以审查其他案件为掩护，隐藏调查虚假诉讼案件证据的真实意图，达到出其不意、快速突破的效果。

（二）突出外围调查。为了不打草惊蛇，双牌县检察院采取从外围调查的方法。一是前往银行调取卢某华名下所有开户银行账户的交易明细，调查借款时间前后是否有大额资金的存取记录。二是侧面了解卢某华个人经历与经济收入，重点调查卢某华是否具备借款60万元的经济能力。三是向法院调取该案的民事、执行卷宗，核实卢某华领取执行案款后的资金流向。

（三）加强协调配合。注重民事诉讼与刑事诉讼程序的有效衔接，双牌县检察院及时向公安机关移送犯罪线索，借助公安机关的侦查措施，快速推进虚假诉讼案件办理，有效解决民事检察调查核实权刚性不足的问题。卢某华与卢某文、卢某丽民间借贷虚假诉讼案件中，办案人员整理好证据后，第一时间将该证据材料全部移送公安机关。经公安机关突审核实，一举突破了卢某文、卢某华等人的口供，使该案成功告破。

四、典型意义

（一）坚持精准监督。在办案过程中，双牌县检察院将发现的虚假诉讼问题与法院民事审判法官沟通，引起法官对虚假诉讼的警觉，督促法院对虚假诉讼高发的案件类型进行排查、梳理，防止法官因案件多、审限紧，关注不充分导致虚假诉讼蒙混过关。

（二）依法能动履职。对已经形成判决或调解协议的虚假诉讼，由法检两院共同采取快速补救措施。双牌县检察院发出再审检察建议后，双牌县法院迅速启动再审，依法重新作出裁决，切实保障第三人合法权益，有效化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。

（三）维护司法公信。当事人通过虚构案件事实骗取法院民事调解书，达到逃避其他民事判决执行的目的。此类以调解方式结案的案件，表面上看是当事人在处分自己的民事权利义务，实质上是利用合法形式达到非法目的，突破了调解各方的私益范围，损害了第三人利益，严重妨碍了司法秩序。该案件的成功办理，不仅保护了第三人合法权益，还维护了司法权威，提升了司法公信力，实现了“三个效果”的有机统一。